Закарпатське підприємство "прокрутило" фінансові махінації на 7 мільйонів доларів
Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України, співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою булививедені 7 мільйонів доларів США.
Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надалидокументи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів йоговартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично - один мільйондоларів США.
Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.
Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.
Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласноїполіції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейськівилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, черезякі вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучено виробничеобладнання.
В даний час розслідування кримінального провадження триває.
-->
До теми
- Порушники чекали два місяці в прикордонні, щоб незаконно потрапити до Угорщини
- Прикордонники затримали на під’їзді до кордону з Румунією переправників з клієнтами
- Злочинна група на Закарпатті відбирала майно в самотніх стареньких
- В автомобілі закарпатця прикордонники виявили сховок із сигаретами
- Прикордонники Чопського загону викрили 26-річного жителя Тернопільщини на спробі виїхати з України за підробленими документами
- На Закарпатті двоє підлітків вели до кордону чотирьох порушників
- На кордоні зі Словаччиною затримали розшукувану поліцією крадійку
- У Рахові затримали зловмисника, який організував для військовозобов’язаних канал незаконного перетину держкордону
- За 5000 доларів переправили до Словаччини військовозобов’язаного – на Закарпатті затримали організаторів
- У пошуках екстриму. Четверо поляків на квадроциклах незаконно перетнули кордон
- Угорська, словацька та румунська мова і література: на Закарпатті обрали переможців Всеукраїнської олімпіади
- П’ятеро чоловіків прямували за кордон по гуманітарну допомогу. Але був нюанс
- Смертельна ДТП в Ужгороді: двоє людей загинули, ще троє – важко травмовані
- На кордоні з Угорщиною затримали українку, яка перебувала у розшуку
- Поліція Закарпаття затримала організатора незаконного переправлення віськовозобов`язаних за кордон: "послуги" коштували 9 000 $
- 37-річного колишнього військового підозрюють у переправленні “ухилянтів” через кордон
- СБУ викрила на Закарпатті клірика-антисеміта УПЦ (МП), який поширював фейки про війну в Україні
- Вночі померла 33-річна жінка, яку побив у Мукачеві колишній чоловік
- Курсант-прикордонник врятував життя чоловіку, який намагався перепливти Тису, іншого порушника врятувати не вдалось
- Закарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристці
До цієї новини немає коментарів