Нелегальні "обмінники" виявив НБУ на Закарпатті

Відомо лише, що загалом Нацбанк виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют у різних областях України.

Регулятор у першому півріччі поточного року здійснив 506 перевірок пунктів з обміну валюти. Перевірки проводились у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кропивницькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.

Нелегальні обмінники працювали у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кропивницькій, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та у Києві.

Під час перевірки регулятор зафіксував недоліки: ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника НБУ, здійснення обміну валют без документального оформлення, невідповідність залишків готівкових коштів у касі бухгалтерським документам.

Відповідну інформацію Нацбанк передав правоохоронцям, повідомили у прес-службі НБУ.

  Надіслати другу