"Велика риба": на Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн
Правопорушники використовували підконтрольні підприємства на рахунки яких, замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі, вказані кошти знімались готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди - певного відсотку від розміру проконвертованої суми.
За результатами шести санкціонованих обшуків, які проводились на території м. Ужгорода, Мукачівського та Тячівського районів вилучено значні суми готівки у національній та іноземній валютах, печатки, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи, тощо.
Загалом, проконвертовано більше 90 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі понад 15 млн грн.
Триває подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах).
Прес-служба прокуратури Закарпатської області
Читайте наші найцікавіші новини також у Інстаграмі та Телеграмі
-->
До теми
- Правоохоронці завершили розслідування подій, що трапилися під час масової бійки у Підвиноградові - двох осіб судитимуть
- 5 з половиною років ув’язнення отримав мешканець Мукачівщини, який підпалив будинок дружини через образу
- Незаконне будівництво на комунальній землі у Сваляві: прокуратура через суд хоче скасувати право приватної власності на нерухомість
- За ухилення від мобілізації – реальний строк за ґратами: прокуратура домоглася зміни покарання жителю Мукачівщини
- Прикордонника, який виявився агентом рф і втік до москви, судитимуть на Закарпатті
- Прокуратура повернула у власність громади рибник у Нижньому Солотвині вартістю понад 200 мільйонів гривень
- На Закарпатті прокуратура ініціювала передачу ЗСУ автомобільних шин на понад 200 тис. доларів США
- Понад 7 років ув’язнення і конфіскація майна – вирок суду жителю Рахова, якого обвинувачують у торгівлі наркотиками
- Двом закарпатцям, які за гроші сприяли в складанні іспиту з водіння, повідомили про підозру
- Керівника комунального підприємства у Мукачеві підозрюють у розтраті понад пів мільйона гривень на закупівлі генераторів
- Привласнив майже увесь бюджет, виділений на ремонт доріг в Ужгороді, – директору підприємства повідомлено про підозру
- Мукачівець, який жорстоко побив колишню дружину, перебуватиме під вартою без права на заставу. Йому загрожує 10 років в'язниці
- Завищення ціни газу для опалення закладів освіти – за позовом Мукачівської окружної прокуратури підприємство відшкодує понад пів мільйона гривень
- Закарпатця судитимуть за участь у «сходках», які організовували в установі виконання покарань
- У розтраті понад пів мільйона гривень із бюджету громади підозрюють очільницю сільради на Ужгородщині
- Двох працівників держустанов і митного брокера судитимуть за підробку фітосанітарних сертифікатів для експорту зерна
- Екологи попереджають: спалювання сухого листя і трави заборонене законом!
- Хустська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом, аби повернути у власність держави землі НПП «Синевир»
- На Закарпатті повідомили про підозру ще одному учаснику «сходок», які організовували в установі виконання покарань
- Лікування акне ретиноїдами: ефективність та особливості
До цієї новини немає коментарів