81 злочин у сфері оподаткування виявлено працівниками податкової міліції Закарпаття

Слідчими податкової міліції закінчено провадження та направлено до суду 22 кримінальні справи. Сума нанесених збитків по них становить понад 1,2 млн. гривень, з яких більше половини вже відшкодовано.

За цей період зареєстровано 85 фактів вилучення товарно-матеріальних цінностей на суму понад 2,6 млн. гривень. В 6 випадках сума вилучених ТМЦ становить понад 100 тис. гривень по кожному факту.

Під час оперативно-розшукових заходів припинено діяльність 13 підпільних цехів по виробництву фальсифікованої продукції, у т.ч. 6 – алкогольної. Припинено діяльність 83 фіктивних фірм та 7-ми конвертаційних центрів. За даними фактами порушено 32 кримінальні справи. Попереджено 65 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ з бюджету на суму понад 6,8 млн. гривень.

Працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА у Закарпатській області, відслідковано 47 фінансових операцій, які мають сумнівний характер, на загальну суму понад 89,1 млн. гривень. Результати моніторингу передані для проведення перевірок і розслідувань. Проведено 4 перевірки з документуванням доходів кримінального походження. Донараховано по даних перевірках 208 тис. гривень, зменшено збитків на суму 210 тис. гривень та 216 тис. гривень мобілізовано до бюджету.

Порушено 6 кримінальних справ по ст. 209 КК України. Сума виявлених легалізованих доходів по справах, що порушені по даній статті, становить понад 29,7 млн. гривень.

Працівниками сектору організації оперативно запобіжних заходів зі скорочення податкового боргу УПМ ДПА в області мобілізовано до Державного бюджету понад 4,8 млн. гривень. Застосовано 11 адмінарештів активів СГД-боржників, що дозволило мобілізувати 418 тис. гривень. У боржників в рахунок погашення податкового боргу вилучено готівки на суму понад 2,3 млн. гривень. Відносно СГД-боржників порушено 3 кримінальні справи.

Вцілому за підсумками роботи у січні – липні 2006 року податковою міліцією області до бюджетів усіх рівнів мобілізовано понад 5,2 млн. гривень.

За матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області.

 

23 серпня 2006р. -->