За 2004р. працівниками управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено на Закарпатті 56 сумнівних операцій

Співробітники управління перевірили також 26 платників податків. За результатами перевірок встановлено нанесених державі збитків на суму 656 тис. грн., які на теперішній час повністю відшкодовані. Крім цього, у цих платників було зменшено суму бюджетного відшкодування ПДВ майже на 500 тис. грн., а також зменшено від'?мне значення об'?кта оподаткування податком на прибуток на 150 тис. грн. За напрацьованими матеріалами порушено 7 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Сума виявлених легалізованих доходів становить близько 80 млн. грн.

 

03 січня 2005р. -->