Закарпатське підприємство "прокрутило" фінансові махінації на 7 мільйонів доларів

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України, співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою булививедені 7 мільйонів доларів США.

Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надалидокументи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів йоговартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично - один мільйондоларів США.   

  

Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.

Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.

Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласноїполіції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейськівилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, черезякі вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучено виробничеобладнання.

В даний час розслідування кримінального провадження триває.

npu.gov.ua

 

28 лютого 2017р.