В Україні розкрито велику аферу
Прокуратурою Центрального району Сімферополя за матеріалами співробітників відділу боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Управління податкової міліції ДПА в АР Крим, порушено кримінальну справу проти шахрайки, яка привласнила 3,4 млн грн, що належали громадянинові Нідерландів.
Як повідомили в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АР Крим, ця жінка, перебуваючи в близьких стосунках з громадянином Нідерландів Д., бажаючи оволодіти його грошима, ввела іноземця в оману, запропонувавши йому спільний бізнес із покупки об’єктів нерухомості в Криму, передає у вівторок, 17 січня УНІАН.
Посилаючись на те, що Д. – іноземець, і за законами України він не може оформити нерухомість на своє ім’я, жінка запропонувала оформляти нерухомість на ім’я своєї матері, запевнивши, що на першу вимогу продасть нерухомість і поверне гроші їх законному власникові.
Нідерланди погодилися перерахувати гроші на рахунки жінки і її родичів. У цілому, в період 2004-2005 рр. їм було перераховано валюти на суму, еквівалентну 3,4 млн грн (більше 260 тис. євро і понад 380 тис. доларів США).
На ці гроші жінка придбала кілька квартир і будинок у Сімферополі, а також два "Мерседеси", оформивши все на ім’я своєї матері і своїх знайомих. Проте цим вона не обмежилася.
Так, запропонувавши громадянинові Нідерландів придбати один із барів у Сімферополі, мешканка Сімферополя привласнила 52 тис. доларів США, які були їй перераховані. Бар придбано не було, а іноземець почув історію про крадіжку грошей і пропажу всіх документів на раніше придбані будинок і квартири.
На початку 2005 року жінка запропонувала Д. придбати приватний готель у смт. Миколаївка за 150 тис. доларів США. Нідерланди погодилися і переказали необхідну суму. Жінка заявила йому, що господиня готелю розірвала договір купівлі-продажу (який взагалі не було укладено), а гроші не віддала.
Таким чином, встановлено, що мешканка Сімферополя, отримавши від громадянина Нідерландів Д. суму понад 3,4 млн грн, легалізувала їх шляхом здійснення операцій з покупки рухомого і нерухомого майна, а також на утримання цього майна.
За ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) жінці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
http://from-ua.com/
До цієї новини немає коментарів