Закарпатські податківці встановили факт формування штучного кредиту 3,33 млн гривень
Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих управлінням ОРД ГУ ДФС в Закарпатської області, провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності одного з ТОВ щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у 2020 році.
Встановлено, що службові особи ТОВ відобразили у звітних документах нереальні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей від єдиного контрагента-постачальника на загальну суму близько 20 млн грн. в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит на 3,33 млн гривень. Слідчим управлінням ГУ ДФС в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.212 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.
ДПС у Закарпатській області
Читайте наші найцікавіші новини також у Інстаграмі та Телеграмі
До теми
- Поліція Великого Березного повідомила про підозру голові ЛКК, яка за хабар обіцяла оформити висновок про потребу в догляді матері військовослужбовця
- За мужність і захист України: ветеранам-прикордонникам Чопського загону вручили державні відзнаки
- В Ужгороді поліція затримала двох чоловіків, які стріляли в Боздоському парку
- На Закарпатті СБУ, Нацполіція та прокуратура викрили масштабну схему привласнення земель стратегічного державного підприємства
- «Жива пам’ять»: на Закарпатті висадили майже 3 тисячі дерев на честь полеглих Захисників і Захисниць
- Поліцейські Виноградова затримали двох військовослужбовців за підозрою у дезертирстві: в одного вилучили зброю і боєприпаси
- «Техніка спротиву»: бійці «стрілецького» батальйону поліції Закарпаття показали чим нищать ворога на фронті
- Служба у тилу за гроші: викрито двох військових з Львівщини та Закарпаття
- В Ужгороді за ініціативи поліції відкрили секцію з адаптивних змішаних єдиноборств для ветеранів та членів їхніх родин
- На Закарпатті взято під варту ще двох членів наркоугруповання, які перебували в розшуку
- На Закарпатті агентку угорської спецслужби засуджено до 15 років ув’язнення
- Прапори, уламки техніки та ікони: в ужгородському скансені відкрили виставку «Артефакти незламності»
- $7000 за переведення з фронту: на Закарпатті на хабарі затримали військового
- Світовий рекорд на Говерлі: бійці «Сафарі» виконали 1000 жимів на честь побратимів
- Протягом трьох днів на Закарпатті зберігається висока пожежна небезпека
- Їхні історії — не з підручників: школярі Закарпаття зустрілися з українськими військовими
- На Ужгородщині прокуратура через суд домоглася оформлення документів на гімназію та початкову школу
- На Закарпатті взято під варту батька-вихователя, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 17-річною вихованкою
- Затримано водія, який на Тячівщині допустив смертельну аварію
- На Тячівщині вантажівка протаранила чотири легкові автомобілі – поліція розслідує смертельну аварію
Коментарі:
Залишити коментар:
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!
До цієї новини немає коментарів