Закарпатські податківці встановили факт формування штучного кредиту 3,33 млн гривень
Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих управлінням ОРД ГУ ДФС в Закарпатської області, провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності одного з ТОВ щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у 2020 році.
Встановлено, що службові особи ТОВ відобразили у звітних документах нереальні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей від єдиного контрагента-постачальника на загальну суму близько 20 млн грн. в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит на 3,33 млн гривень. Слідчим управлінням ГУ ДФС в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.212 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.
ДПС у Закарпатській області
Читайте наші найцікавіші новини також у Інстаграмі та Телеграмі
-->
До теми
- На Ужгородщині поліцейські вилучили з незаконного обігу бойові гранати
- Майже рік розраховувався чужою карткою: мукачівські поліцейські розшукали чоловіка, який обікрав пенсіонера
- Порушники чекали два місяці в прикордонні, щоб незаконно потрапити до Угорщини
- На Тячівщині поліція вилучила в місцевого жителя 1 кг канабісу
- Смерть мобілізованого на Закарпатті – спецпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження
- Прикордонники затримали на під’їзді до кордону з Румунією переправників з клієнтами
- Зловмисник, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на 7,5 мільйонів гривень, постане перед судом
- Закарпатський військовозобов’язаний помер від епілептичного нападу під час транспортування в навчальний центр
- Злочинна група на Закарпатті відбирала майно в самотніх стареньких
- В автомобілі закарпатця прикордонники виявили сховок із сигаретами
- Прикордонники Чопського загону викрили 26-річного жителя Тернопільщини на спробі виїхати з України за підробленими документами
- На Закарпатті двоє підлітків вели до кордону чотирьох порушників
- На Мукачівщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки
- На Тячівщині поліція ліквідувала чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон
- На кордоні зі Словаччиною затримали розшукувану поліцією крадійку
- У Рахові затримали зловмисника, який організував для військовозобов’язаних канал незаконного перетину держкордону
- Поліція Закарпаття заблокувала міжнародний канал торгівлі наркотиками зі щомісячним доходом понад 13,5 млн грн. Затримали 10 зловмисників
- У Чопі поліція затримала зловмисника, який зі зброєю увірвався до магазину
- На пожежі в Ужгороді травмувалося двоє людей
- За 5000 доларів переправили до Словаччини військовозобов’язаного – на Закарпатті затримали організаторів
До цієї новини немає коментарів