На Закарпатті СБУ заблокувала схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень
Служба безпеки України заблокувала на Закарпатті масштабну протиправну схему збуту низькоякісного контрафактного пального на сотні мільйонів гривень.
За даними досудового слідства, нелегальну оборудку організували мешканці з кількох областей. Вони реалізовували нафтопродукти через низку фірм, які мали ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. Загалом у схемі було задіяно 13 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності. Низькоякісне пальне зловмисники постачали до мережі нелегальних автозаправних станцій на Закарпатті та продавали в обхід податкового законодавства.
Ділки переводили кошти на офшорні рахунки через конвертаційні центри. За попередніми даними, лише у 2019-2020 роках фігуранти «відмили» 130 мільйонів гривень. Точна сума завданих державі збитків, зокрема й через незаконне відшкодування ПДВ, наразі встановлюється. Правоохоронці провели низку обшуків за місцями продажу пального та проживання зловмисників. Під час слідчих дій вилучено бухгалтерську документацію та інші докази протиправних оборудок. У межах кримінального провадження одній з фігуранток повідомлено про підозру, щодо інших тривають процесуальні дії. Заходи із викриття проводилися спільно з детективами ГУ Нацполіції у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Пресслужба УСБУ в Закарпатській областіЧитайте наші найцікавіші новини також у Інстаграмі та Телеграмі
-->
До теми
- Поліцейські затримали мукачівця за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. За її життя борються медики
- «Закарпаттяобленерго» нагадує, чому категорично заборонено розпалювати вогонь в охоронних зонах об’єктів енергетики
- На Тячівщині поліцейські задокументували порушення у сфері охорони довкілля: вилучено вантажівку з нелегальною деревиною
- На Ужгородщині припинили чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних до країн ЄС – підозрюваному обрали запобіжний захід
- Вилучено кокаїну на 250 тисяч доларів: Нацполіція припинила діяльність наркоугруповання
- 34-річний ужгородець перебуватиме під вартою за побиття людини до смерті
- 3 мільйони гривень збитків: працівниці Мукачівської міськради повідомили про підозру
- Голова Національної поліції відвідав поранених поліцейських на Закарпатті
- Дві групи порушників кордону зупинили на кордоні з Угорщиною
- На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють у сприянні контрабанді цигарок
- Зголоднілих, змоклих та замерзлих «альпіністів» зупинили у горах закарпатські прикордонники
- Поліція Міжгір'я припинила діяльність двох наркоторговців: зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення
- У Сваляві поліція затримала водійку, яка смертельно травмувала пішохода
- Патрульні оперативно затримали в Ужгороді водійку, яка ледь не збила дитину на пішохідному переході
- У Виноградові затримали зловмисника, який із травматичної зброї стріляв у місцевого мешканця
- Прикинувся іноземцем: на кордоні зі Словаччиною затримали киянина
- Організував незаконний трансфер до Словаччини за 7 000 доларів – на Закарпатті затримано місцевого мешканця
- В Іршаві поліція затримала зловмисника на збуті нелегальних боєприпасів
- Співробітника регіонального управління ДСНС та начальника відділу Синевирської сільради, яких затримали на хабарництві, відсторонили від посад
- Дві групи порушників кордону затримали біля підніжжя Карпат
До цієї новини немає коментарів