Три десятки закарпатців стали жертвами шахрая, який у змові з банківськими працівниками оформив фальшиві кредити

19 січня 2009 р. до управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшла порушена 16 січня 2009 р. кримінальна справа стосовно приватного підприємця Т. за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1 КК України. Матеріали на порушення зібрані працівниками управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області, кримінальна справа розслідується слідчим відділом УПМ облДПА.

Протягом 2007 р. приватний підприємець Т. у змові зі службовими особами Іршавського відділення одного з банків незаконно заволодів кредитними коштами в сумі 120 тис. 235 грн. та використав їх для задоволення власних та виробничих потреб.

Так, Т., використовуючи паспорти та ідентифікаційні коди 31 громадяна, а також підроблені довідки про їх доходи, оформив без їх присутності та відома кредитні картки. У подальшому приватний підприємець Т. незаконно заволодів коштами в сумі 120,2 тис. грн., знявши їх з відкритих рахунків вказаних осіб, внаслідок чого заподіяв банку матеріальної шкоди.

Крім цього, Т. умисно легалізував ці кошти, набувши їх внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом використання на власні та виробничі потреби.

За матеріалами податкової міліції

 

23 січня 2009р.