Вивели понад 50 млн грн: ексголову та членів правління банку на Закарпатті підозрюють у зловживанні службовим становищем
Незаконне виведення коштів з некомерційного банку виявили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань. За даними слідства, фінансову схему організували ексголова правління банку та члени цього правління.
"До вчинення злочину також причетні й суб’єкти оціночної діяльності. Підозрювані кредитували клієнтів, а потім завищували ліміт кредиту та самі умови кредитування. Для цього вони залучали вдаваних власників майна та вигодонабувачів", — повідомила речниця.
Наразі слідчі зібрали інформацію щодо 4 таких випадків. "Наймасштабнішим з них є афера, коли банк придбав у підставної особи частку майна за понад 38 мільйонів гривень, а фактична вартість насправді становила всього 8 мільйонів гривень. Тобто ціну штучно завищили на понад 30 мільйонів", — розповіла речниця.
Загальна ж сума фінансової шкоди від проведення операцій, які виявили правоохоронці, сягає понад 50 млн грн.
Наразі правоохоронці повідомили про підозру сімом причетним до справи в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою осіб. Відповідно до санкції за скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
Оцінювачам повідомили про підозру і у підробці документів. Санкція статті передбачає до 3 400 грн штрафу або арешт на строк від трьох до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
-->
До теми
- В Ужгороді сьогодні попрощалися із 45-річним солдатом, стрільцем-зенітником Юрієм Семиряжком
- На Закарпатті прикордонники затримали шістьох «мандрівників»
- В Ужгороді завтра, 8 травня, попрощаються із загиблим захисником Євгенієм Белкіним
- На Закарпатті пенсіонер планував доправити в Румунію двох «водолазів»
- На березі Тиси знову виявили тіло людини
- Організатора переправлення осіб через кордон викрили правоохоронці на Закарпатті
- В Ужгороді затримали раніше судимих зловмисників, які обікрали підсобне приміщення новобудови
- На Закарпатті прокуратура передала на ЗСУ автомобілі, які керівник ГО ввіз як гуманітарну допомогу та продавав – чоловіка судитимуть
- У Ясінянському територіальному центрі соціального обслуговування населення виявили порушення прав людини
- БЕБ на Закарпатті упередило розтрату 3 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитсадка та будівництві укриття
- Поліція Тячева затримала наркоторговця: за місцем проживання фігуранта проведено обшук
- 3-тя ОШБР проводить рекрутингову інформаційну кампанію містами України. Ужгород став восьмим містом
- Поліція Міжгір`я завершила розслідування за фактом убивства собаки у Пилипці: обвинувачений постане перед судом
- На Ужгородщині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя
- Збував метамфетамін: взяли під варту керівника одного з підрозділів Управління ДСНС на Закарпатті
- В Ужгороді сьогодні віддали шану загиблому захиснику – солдату, стрільцю-помічнику гранатометника Івану Бенці
- 14 протоколів склали за порушення на Закарпатті правил рибальства під час нересту
- Близько 800 дитячих робіт презентували на благодійній виставці в атріумі ОВА - зібрані кошти спрямують на придбання дронів
- 8 000 євро за безперешкодний проїзд через контрольні пости - прикордонники викрили переправника ухилянтів
- Двоє дітей в Ужгороді потрапили у реанімацію через отруєння чадним газом
До цієї новини немає коментарів