Ужгородець незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн-консультацій
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей. Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.
Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів. Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд. Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.
До теми
- На Закарпатті прибрали від сміття найвисокігірніше озеро України
- На Берегівщині внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла, його пасажира госпіталізували – поліція розслідує аварію
- Заряджав акумулятор у гаражі: на Міжгірщині пожежа знищила автомобіль і частину будинку
- Бойовий досвід і сучасні технології: інструктори 26 Закарпатського полку зустрілися зі студентами УжНУ
- На кордоні з Румунією митники виявили «пусту» цистерну, запаковану майже 29 тисячами пачками сигарет
- Чотирилапі на службі. ДСНС Закарпаття розвиває пошуково-рятувальний кінологічний напрям
- У пункті пропуску «Ужгород» попередили незаконне ввезення в Україну партії косметичної продукції
- Щоб діяти без зайвих рухів: гвардійці 26 Закарпатського полку відпрацьовують вогневу підготовку
- Масштабні святкування: відбудеться освячення оновленого Ужгородського кафедрального собору
- 1986 пожеж від початку року: на Закарпатті вогонь знищив 1118 гектарів екосистем
- В Ужгороді родинам полеглих закарпатських захисників із 33-ї ОМБр передали посмертні нагороди
- На Закарпатті до бюджету повернуто понад 5,6 млн грн несплаченого екологічного податку
- Прикордонники Чопського загону викрили спробу перетину кордону за підробленими документами
- Гірські рятувальники допомогли 16-річній дівчині, якій стало зле під час збирання ягід у горах
- На Закарпатті за втручання прокуратури фермерське господарство повернуло громаді понад 95 га земель
- На Закарпатті через спалювання сухостою з початку року згоріло 1085 га
- На Закарпатті повідомлено про підозру чоловіку у хуліганському нападі на подружню пару біля озера Апшинець
- В Ужгороді 39-річний чоловік упав із вікна та отримав численні травми
- На Мукачівщині гірські рятувальники допомогли травмованій туристці зі Стрия
- На митному посту «Дякове» виявили незадекларований товар на пів мільйона гривень
Коментарі:
Залишити коментар:
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!
До цієї новини немає коментарів