Ужгородець незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн-консультацій
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей. Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.
Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів. Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд. Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.
До теми
- 545 нових книжок для юних читачів: бібліотека на Закарпатті отримала подарунок із Чехії
- Мобільно-вогневі групи 26 Закарпатського полку НГУ тренуються полювати на ворожі дрони в горах
- На Закарпатті близько 3 тонн м’яса та риби списували як харчування для ув’язнених, яких не отримували: обвинувальний акт скеровано до суду
- На Ужгородщині прокуратура вимагає повернути громаді майже 70 га землі від підприємства, яке 3 роки не сплачувало оренду
- Рятувальники Закарпаття отримали нову спецтехніку в межах міжнародного проєкту
- Закарпатський поліцейський Михайло Капустей став чемпіоном світу з хортингу
- 10 тисяч доларів за скасування судової заборони на будівництво ЖК: на Закарпатті ДБР та НАБУ затримали забудовника та посередника
- У Хусті поліція затримала зловмисника, який ножем поранив 80-річного батька
- 35-річчя від дня заснування відзначає Закарпатська крайова організація Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих
- На Рахівщині поліція розслідує жорстоке поводження з собакою: причетного встановлено
- У Сваляві поліція затримала місцевого жителя, який намагався вбити свого родича-іноземця
- Гірські рятувальники шукали двох туристів, які заблукали поблизу гори Плай
- Поліцейські Ужгорода затримали двох фігурантів наркобізнесу: вилучено метамфетамін, екстазі та марихуану
- На пожежі в Ужгороді постраждало двоє людей
- За минулий тиждень поліцейські Закарпатської області розшукали 8 водіїв, які залишили місце ДТП
- На Закарпатті пройде міжнародний кінофестиваль Docudays UA
- Поліція Закарпаття розслідує ДТП у Тячівському районі, внаслідок якої загинув 19-річний мотоцикліст
- Ужгородські правоохоронці перевіряють інформацію щодо безпеки дитини після поширення відео в соцмережах
- Мешканця Баранинців підозрюють в організації схеми отримання відстрочки за $4,5 тисячі
- Паркування не за правилами може коштувати життя: патрульні Закарпаття закликають водіїв до відповідальності
Коментарі:
Залишити коментар:
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!
До цієї новини немає коментарів