Ужгородець незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн-консультацій

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей. Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.
Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів. Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд. Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.
До теми
- Понад 6,6 тисяч закарпатців звернулися минулого тижня до медзакладів із ГРВІ. Найвищі показники захворюваності на Ужгородщині
- Закарпатські патрульні притягнули до відповідальності нетверезого водія-порушника, який позбавлений права керування: має сплатити понад 75 000 штрафів
- У Перечині поліція затримала зловмисника, який увірвався в будинок місцевих жителів та пограбував їх
- Позашляховик зі знищеним VIN-кодом виявили прикордонники на кордоні з Угорщиною
- На Закарпатті від імені голови ОВА Мирослава Білецького шахраї просять гроші
- Допомагав за гроші ухилитися від служби в армії – на Закарпатті затримали інструктора районного ТЦК і СП
- На базі Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачеві запрацювало нове реабілітаційне відділення
- У січні закарпатські патрульні винесли 4 постанови за порушення правил перевезення дітей
- Довічне ув’язнення – такий вирок отримав закарпатець за жорстоке вбивство свого однорічного сина
- На Закарпатті за матеріалами поліції судитимуть зловмисників, які незаконно приватизували землі рекреаційного призначення на полонині Драгобрат
- Львів'янина, який заблукав біля гори Петрос, знайшли рятувальники
- У Карпатах тривають пошуки 71-річного туриста зі Львова
- У горах на Рахівщині врятували 20-річного туриста
- На митному посту «Астей» митники виявили в автомобілі тайник із прихованими 30 тисячами євро
- За гроші допомагали «ухилянтам» уникнути мобілізації за фіктивними довідками про інвалідність – на Закарпатті викрито злочинну групу
- 1930 ліквідованих пожеж, 216 виїздів на допомогу в горах, 122 знешкоджені вибухонебезпечні предмети - закарпатські рятувальники підбили підсумки 2024-го
- Три дні йшли горами: прикордонники знайшли в Карпатах двох знесилених порушників
- СБУ та Нацполіція затримала ще 11 організаторів «схем для ухилянтів» на Закарпатті
- На Закарпатті рідним двох полеглих захисників вручили ордени "За мужність"
- Стала відома дата проведення Мукачівського півмарафону-2025
До цієї новини немає коментарів