Ужгородець незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн-консультацій

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей. Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.
Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів. Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд. Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.
До теми
- Стартувала реєстрація на щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»
- 2,9 ‰ алкоголю та чотири протаранені автівки — патрульні притягнули до відповідальності порушницю ПДР в Ужгороді
- Молодшого лейтенанта ЗСУ Шіца Вільгельма відзначено нагрудним знаком «Честь і доблесть Закарпаття»
- На Закарпатті прикордонники долучилися до здачі крові для поранених бійців
- Закарпатські митники запобігли незаконному переміщенню дороговартісної техніки
- Діти із Донеччини відпочивали на Закарпатті
- Розбудова культурних, туристичних та міжінституційних мостів: делегація Підляського воєводства відвідала Закарпаття
- Житлові будинки, електромережі, врожай: негода наробила чимало лиха на Закарпатті
- СБУ повідомила заочні підозри ще п’ятьом охоронцям російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
- Прокуратура повідомила про підозру двом братам, які на Тячівщині налагодили нелегальне переправлення військовозобов’язаних до Румунії
- На Закарпатті прокурори та БЕБ забезпечили відшкодування засновником будівельної компанії майже 3,7 млн грн несплачених податків
- Гірські рятувальники надали допомогу двом жителям Львівщини
- На Берегівщині поліція затримала двох зловмисниць, які організували спробу нелегального перетину кордону для п’ятьох військовозобов’язаних
- Патрульні розшукали осіб, які в Ужгороді побили жінку та втекли
- СБУ та Нацполіція затримали підпалювача, який виконував замовлення рф на Закарпатті
- Ще одна смертельна ДТП: на Мукачівщині зіткнулися дві вантажівки, загинув чоловік
- Поліцейські Виноградова повідомили про підозру зловмисниці, причетній до жорстокого вбивства собаки
- Одна людина загинула, ще троє — травмовані внаслідок ДТП на Рахівщині: поліція Закарпаття встановлює обставини смертельної аварії
- Оцінив комунальну землю втричі дешевше, від її реальної вартості: на Свалявщині прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт
- Поліцейські Закарпаття у співпраці з СБУ викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт автошляхів
До цієї новини немає коментарів