Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів
Верховна рада України прийняла Закон про розкриття банками даних щодо їх клієнтів у разі отримання банком запиту від поліції.
Інформацію будуть надавати лише у випадку платіжної операції, яка має ознаки кримінального правопорушення. Тобто якщо це будуть шахрайські дії, крадіжка чи незаконне привласнення чужих коштів чи майна.
У такому випадку на вимогу Національної поліції банк впродовж 24 годин має надати таку інформацію:
1) суму, дату, тип та валюту платіжної операції;
2) дані геолокації (де було здійснено операцію, ІР-адресу); 3) дані отримувача: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача (для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача) 4) ідентичні дані платника; 5) ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності); 6) код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності); 7) унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника.
До теми
- Понад 34 млрд гривень податків спрямували платники Закарпаття на потреби держави та громад
- Платники Закарпаття спрямували до місцевих бюджетів майже 11,2 млрд гривень
- Закарпатська митниця: понад 28 млрд грн митних платежів надійшло у Держбюджет
- На Закарпатті працює сучасне підприємство, що спеціалізується на виготовленні склопакетів
- Митне оформлення авто: майже 172 млн грн отримав Держбюджет від Закарпатської митниці за імпорт вживаних транспортних засобів
- На Закарпатті платники сплатили понад 26,2 млн грн екологічного податку
- За 9 місяців власники автомобілів на Закарпатті сплатили 5,35 млн грн транспортного податку
- Відключення світла взимку: чого чекати українцям
- Платники Закарпаття сплатили 2,8 млрд грн військового збору
- Ужгород – серед лідерів Закарпаття за надходженнями туристичного збору
- Платники Закарпаття спрямували до місцевих бюджетів майже 10 млрд гривень
- Плата за землю: понад 834 млн грн надійшло до бюджетів громад Закарпаття
- Важливі оновлення для власників домашніх сонячних СЕС: що змінюється у викупі електроенергії за «зеленим» тарифом
- Переробка та біоекономіка: природний ресурс може створювати більшу додану вартість
- Закарпатська митниця вже скерувала до Держбюджету понад 24 млрд грн
- Майже 29 млн грн плати за ліцензію сплатили платники Закарпаття
- Закарпатці можуть долучитися до безоплатного онлайн-вебінару для ветеранів, ветеранок і всіх охочих на тему системного управління бізнесом
- Укргазвидобування хоче побудувати ГеоТЕС на Закарпатті: що відомо про проєкт
- Економічний тил Закарпаття: Історії успіху видатних підприємиць у випуску «Успішні жінки Закарпаття – 2026»
- Понад 1,2 млрд грн єдиного податку : внесок бізнесу в бюджети громад Закарпаття
Коментарі:
Залишити коментар:
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!
До цієї новини немає коментарів