Схема «дроблення бізнесу»: на Закарпатті БЕБ викрило мережу продуктових магазинів, яка реалізовувала товари через ФОП
Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.
Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.
Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.
Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.
Наразі триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
До теми
- 8,5 тисячі доларів США за переправлення до Словаччини – викрито групу осіб
- Студенти УжНУ ознайомилися із роботою ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області
- Понад 58 тисяч гривень штрафу: в Ужгороді зупинили водія, позбавленого права керування
- Кінологи поліції Закарпаття долучилися до міжнародного проєкту UNICORN2 із посилення транскордонної безпеки
- Меморіальні дошки на честь полеглих захисників відкрили на Закарпатті
- На Мукачівщині патрульні розшукали безвісно зниклу літню жінку
- За минулий тиждень патрульні поліцейські Закарпатської області розшукали 11 водіїв, які покинули місце ДТП
- На кордоні з Угорщиною митники виявили у промисловому генераторі партію новеньких автозапчастин
- На Мукачівщині триває ліквідація лісової пожежі
- На Мукачівщині поліція затримала місцевого жителя, який через ревнощі підпалив односельця
- На Закарпатті СБУ, Нацполіція, Держприкордонслужба та прокуратура блокували ще один трансфер ухилянтів до ЄС
- На Закарпатті судитимуть лікаря-уролога, який систематично брав хабарі за медичні послуги та фіктивні документи
- Поліція Закарпаття розслідує смертельну ДТП за участю легковика та двох вантажівок
- В області вже ліквідовано 2063 пожежі в екосистемах, 10 із них — за останню добу
- Грибника, якого шукали кілька днів на Закарпатті, знайшли мертвим
- Рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали на горі Стій
- Завершили електрифікацію першої новозбудованої євроколії в Україні – 22-кілометрової дільниці між Ужгородом та Чопом
- На Мукачівщині триває ліквідація лісової пожежі
- «Аферисти на зв'язку»: 5 речей, які справжній працівник банку ніколи не запитає
- Під виглядом печива завозили на митну територію України препарати для схуднення на 7 млн грн
До цієї новини немає коментарів