Схема «дроблення бізнесу»: на Закарпатті БЕБ викрило мережу продуктових магазинів, яка реалізовувала товари через ФОП

Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.
Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.
Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.
Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.
Наразі триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
До теми
- Епідеміологи працюють у вогнищі вірусного гепатиту на Берегівщині
- «Карпатський скульптурний шлях» - на Закарпатті триває Міжнародний скульптурний симпозіум
- На українсько-словацькому кордоні виявили Mercedes Sprinter із підробленим VIN-кодом
- У Сваляві на всеукраїнській конференції обговорюють інклюзивний туризм та відновлення економіки
- Закарпатська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо поліцейського, який на авто швидкої переправляв ухилянтів
- Закарпатській рятувальники ліквідували пожежу в будівлях баз відпочинку в селищі Солотвино
- Псевдовшанування з радянськими медалями: священник зі спільником підозрюються у провокації 9 травня на Закарпатті
- Закарпатська обласна прокуратура оголосила підозру адвокату, затриманому за одержання 17 300 дол США неправомірної вигоди
- Сади тільки на папері: через «Ощадбанк» на Закарпатті вивели десятки мільйонів з держбюджету
- Водій, фігурант смертельної ДТП біля Ужгорода, перебуває під цілодобовою охороною в медзакладі
- «Захиснику Вітчизни»: двох прикордонників Чопського загону відзначили державними нагородами
- За матеріалами поліції Ужгорода судитимуть зловмисників, які причетні до серії підпалів авто в обласному центрі
- На кордоні зі Словаччиною затримали групу порушників, яких вів неповнолітній провідник
- «Не зламався — надихає інших»: Владислав Горнодь став помічником начальника поліції Закарпаття з ветеранської політики
- У Мукачеві в Tesla патрульні виявили сигарети без акцизу
- Ужгородські рятувальники провели протипожежний інструктаж для працівників театру ляльок
- Нетверезий водій без посвідчення відмовився проходити огляд на стан сп’яніння
- У Рахові поліція оперативно розкрила крадіжку електровелосипеда та повернула його власнику
- Прикордонники зі стрільбою затримали порушників, які чотирма безпілотними літаками хотіли переправляти сигарети в Румунію
- Нагороди на лінії вогню: голова ДПС відзначив воїнів Мукачівського прикордонного загону
До цієї новини немає коментарів