Викрито фіктивну фірму
Наприкінці липня - початку серпня 2003 року молодий чоловік із с. Клячаново Мукачівського району отримав від невстановлених осіб грошову винагороду за надання своїх ідентифікаційних даних для створення юридичної особи та реєстрації його як посадової особи цього підприємства
У серпні 2003 року від імені новоствореного підпри?мства в одному з банків було відкрито розрахунковий рахунок, на який протягом вересня - грудня 2003 року та усього 2004 року в результаті здійснення безтоварних операцій було перераховано від різних суб??ктів господарювання майже 800 тисяч гривень. Частина грошей у подальшому була конвертована у готівку, а інші - перераховані за підробленими документами на розрахункові рахунки різних підпри?мств.
Коли ж виявилося, що підпри?мство створили з метою приховування незаконної діяльності у вигляді вчинення фінансових операцій з коштами, здобутими злочинним шляхом, було порушено кримінальну справу. Зараз вона направлена на проведення досудового слідства до слідчого відділу податкової міліції ДП? у м. Ужгороді.
Прес-служба ДПА у Закарпатській області
До цієї новини немає коментарів